Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan düzenlemede kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerinde sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağı bildirildi.
Kimleri kapsıyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında genel bildirimde, kamusal nüfuz sahibi şahıslar olarak; seçimle ya da atama kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahısları ve memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyelerini, üst seviye yöneticilerini ve muadil misyon yapan öbür bireyleri belirtiyor.
Çevre de izlenecek.
Tebliğde finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve mesleklerle kripto varlıkların hizmet sağlayıcıları, müşterilerin kamusal nüfuz sahibi olup olmadığının belirlenmesinde önlem alacak.
Tedbirler, yabancı bir ülke tarafından seçilen, atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslar ve/veya eşleri, birinci derecede akrabaları, yakınları ve tesis edilen iş bağlarını kapsayacak.
Görev bitince yükümlülük bitmiyor.
Türkiye tarafından bu bireylerin, iş bağı ve gerçekleştirilen süreçleri yüksek riskli olarak değerlendirildiğinde önlemler devreye girecek. Ayrıyeten, bu bireylerin misyondan ayrılmaları halinde bir yıl müddetle de uygulama devrede olacak.
Yükümlülüklere uyulmaması halinde ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun’da öngörülen cezalar uygulanacak.